23.08.2022

Двух женщин и мужчину задержали в Москве за нелегальную банковскую деятельность с доходом 11 млн руб

Сотрудники полиции в Москве пресекли деятельность банды из трёх человек, которые занимались нелегальным обналичиванием денег. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве перекрыт канал нелегального обналичивания денежных средств. Задержаны трое участников криминальной схемы, которым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности», - рассказала Ирина Волк.

Предварительно установлено, что злоумышленники без соответствующих разрешительных документов занимались финансовым обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Основным направлением было обналичивание денег, которое, как правило, требовалось клиентам для ухода от налогов или легализации доходов от противоправных сделок.

«Для этого использовались счета многочисленных коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на аффилированных лиц и находились под контролем участников группы. По фиктивным основаниям, под видом оплаты различных товаров, клиенты перечисляли платежи фирмам-однодневкам. Затем они получали наличные средства за вычетом комиссии в размере не менее 11%. По имеющейся информации, оборот криминального бизнеса превысил 100 млн руб., а доход - 11 млн», - рассказала Ирина Волк.

Как она пояснила, полицейскими и сотрудниками ФСБ России участники криминального бизнеса - две жительницы столицы и мужчина задержаны. Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

По адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника, порядка 100 печатей фирм-однодневок, финансово-хозяйственная документация, наличные денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Предварительное расследование продолжается.

Теги: коррупция, взятка